公告日期：2024-08-27

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-045
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 开始；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端
产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累计投票提案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益，对中小投资者表决进行单独计票，公司将 根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2024 年 9 月 11 日下午
16:30 前传真或送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路 169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接……
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