公告日期：2024-08-27

中航证券有限公司

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

实施募集资金补充流动资金项目的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对恒宇信通拟实施募集资金补充流动资金项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金
总 金 额 为 925,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人民币
857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 投资金额 拟使用募集 建设期 核准或备案 环评批复备案
号 资金金额 文号 号

新一代航电 西安高新区 西安高新区行
1 系统设备产 26,381.50 26,381.50 2 年 行政审批服 政审批服务局
务局备案确 环境影响登记

业化建设项 认书（项目 表（备案号：2
目 代码：2019-6 0196101000100
10161-37-03- 001349）

070986）

西安高新区 西安高新区行
航空机载装 行政审批服 政审批服务局
备及配套仪 务局备案确 环境影响登记
2 器设备研发 6,924.07 6,924.07 2 年 认书（项目 表（备案号：2
中心建设项 代码：2019-6 0196101000100
目 10161-37-03- 001348）

056489）

3 补充流动资 6,721.20 6,721.20 - - -

金

合 40,026.77 40,026.77 - - -

计

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金……
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