公告日期：2024-10-01

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-065

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名推荐，同意提名系祖斌先生、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名祁飞先生、龙子午先生、何德良先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见附件）。其中，独立董事候选人龙子午先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人祁飞先生、龙子午先生、何德良先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述换届选举事项尚需提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 27 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、系祖斌先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年至今，历任本公司董事长、总经理、研发总监；现任本公司董事长、总经 理；任子公司湖北共同生物科技有限公司执行董事、总经理，湖北共同医药健康产 业有限公司执行董事、总经理，湖北华海共同药业有限公司董事、总经理，湖北共 同甾体药物研究院有限公司执行董事，总经理，湖北同创高端甾体创新药物研究院 有限公司董事，山东同新药业有限公司董事；任湖北源科生物科技有限公司执行董 事。

截至本公告披露日，系祖斌先生直接持有公司 36,567,000 股份，占公司总股本
的 31.72%。系祖斌先生与公司副总经理、董事会秘书陈文静女士系夫妻关系，是第三届董事候选人王学明先生的哥哥。除上述情况外，系祖斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

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