公告日期:2024-10-01
证券代码:300966 证券简称:共同药业 公告编号:2024-067
转债代码:123171 转债简称:共同转债
湖北共同药业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:湖北共同药业股份有限公司董事会。2024 年 9 月 27 日,湖北
共同药业股份有限公司(以下简称“共同药业”或“公司”)召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024 年 10 月 16 日(星期三)下午 15:00
网络投票时间:2024 年 10 月 16 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 10 月16 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 10 月 9 日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截止 2024 年 10 月 9 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大 会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33
层,共同药业会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案 √
累积投票提案(提案 2、3、4 为等额选举)
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 4人
2.01 选举系祖斌先生为第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举李明磊先生为第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘向东先生为第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举王学明先生为第三届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ……
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