公告日期：2024-12-23

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-138
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 √

1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司 √

总股本的比例

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 √

1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防 √

范……
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