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公告日期:2024-09-02
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2024-048
宁波恒帅股份有限公司
关于变更专项审计机构及相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 2 日召开第二届
董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》。为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜,根据股东大会的授权,公司董事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的专项审计机构,由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
一、 公司变更向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况
经 2023 年 4 月 10 日公司第二届董事会第六次会议、2023 年 5 月 4 日 2022
年年度股东大会审议通过,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。
为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定以及股东大会授权,授权董事会全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜,包括聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报等事宜。
为继续顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜,根据股东大会
的授权,经三方友好协商,并经于 2024 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第十七
次会议审议,同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中汇。
二、 本次变更后向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于
杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 12 月 19 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人:余强
上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量:103 人
上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数:701 人
上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:282 人
最近一年(2023 年度)经审计的收入总额:108,764 万元
最近一年(2023 年度)审计业务收入:97,289 万元
最近一年(2023 年度)证券业务收入:54,159 万元
上年度(2023 年年报)上市公司审计客户家数:180 家
上年度(2023 年年报)上市公司审计客户主要行业:
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元,职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施
7 次。
(二)项目信息
1、基本信息
成为注 开始从事 开始为本公 近三年签署及
姓名 职责 册会计 上市公司 开始在本所执 司提供审计 复核过上市公
师时间 审计时间 业时间 服务时间 司审计报告家
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