恒帅股份:第二届监事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2024-09-02
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2024-050
宁波恒帅股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于
2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 28 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更专项审计机构及相关事项的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司监事会
2024 年 9 月 2 日
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