公告日期：2024-11-26

福建万辰生物科技集团

股份有限公司章程

福建·漳州

二零二四年十一月

目 录

第一章 总 则......1
第二章经营宗旨和经营范围 ......2
第三章股份......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章股东和股东会 ......5

第一节股东......5

第二节股东会的一般规定 ......8

第三节股东会的召集 ......11

第四节股东会的提案与通知 ......12

第五节股东会的召开 ......14

第六节股东会的表决和决议 ......16
第五章董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会 ......24
第六章总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会 ......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度 ......37

第二节内部审计 ......40

第三节会计师事务所的聘任 ......40
第九章通知和公告 ......40

第一节通知......40

第二节公告......41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节合并、分立、增资和减资 ......41

第二节解散和清算 ......42
第十一章修改章程 ......44
第十二章附则......44

第一章 总 则

第一条 为维护福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公
司。

公司由福建万辰生物科技集团有限公司依法以整体变更方式设立；在漳州市
市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350600587527169N。

第三条 公司于 2020 年 10 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
审核通过，并于 2021 年 3 月 10 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,837.50 万股，
于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司；

英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd.

对外投资情况：
1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统一社会信用代码：9132011708415214XE，住所：南京市溧水区白马国家农业科技园，投资比例：100%；
2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所：南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号等，投资比例：52%；
3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号，投资比例：51%；
4、名称：南京万好商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC4THMT44，住所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室，投资比例：49%；

第五条 公司住所：福建漳浦台湾农民创业园。邮政编码：363204。

第六条 公司注册资本为人民币 17,998.9761 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高……
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