公告日期：2024-12-13

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-120
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关
联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公

司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十二次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度可能与关联方发
生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披
露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交
易预计的情况

根据公司及合并报表内子公司的经营发展需要，向关联方江苏含羞草农业有限公司（以下简称“含羞草农业”）进行采购商品发生日常性关联交易，公司决定增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的

议案》。公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对

此项议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过

了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计

的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易

管理制度》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利

害关系的关联人将回避表决。

（三）本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交

易预计的类别和金额

单位：万元

截至

关联交 关联交 关联交 2024 年 2024 年 增加后 2025 年 1- 2024 年 上年发生
易类别 关联人 易内容 易定价 预计金额 新增预计 2024 年 3 月预计 12 月 10 金额
原则 金额 预计金额 金额 日已发

生金额

向关联 江苏含羞 采购商 市场定 39,331.9

人采购 草农业有 品 价 26,643.81 18,500.00 45,143.81 16,599.71 5 13,604.04
商品 限公司

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公

司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场

需求和业务发展对关联交易额度作出预计，由于公司 2024 年量贩零售业务发展

迅速，实际发生金额超出了原预计金额。公司发生的日常关联交易符合公司实

际经营情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及公

司股东特别是公司中小……
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