公告日期：2024-12-26

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-102
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合日常经营和业务发展需要，预计2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”）及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日常关联交易总金额 3,496.46 万元。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了相应的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

（二）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易定价 2025 年度预 2024 年 1-11

关联交易类别 关联人 关联交易内容 原则 计金额 月发生金额

（未经审计）

向关联人控制 坚朗五金及其 采购建筑用配 按各项建筑配

的公司采购商 合并报表范围 件等相关产品 件等产品的市 12,000.00 3,358.46

品 内子公司 及服务 场定价

（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联 2024 年 2024 年 实际发生 实际发生额

交易 关联人 关联交 1-11 月实 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引

类别 易内容 际发生金 额 业务比例 差异（%）

额 （%）

向关 坚朗五 详见公司于2023年
联人 金及其 采购建 12 月 22 日在巨潮
控制 合并报 筑用配 资讯网披露的《关
的公 表范围 件等相 3,358.46 6,000.00 7.56% -44.03% 于2024年度日常关
司采 内子公 关产品 联 交 易 预 计 的 公
购商 司 及服务 告》（公告编号：
品 2023-101）

彭永 ……
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