公告日期：2024-12-26

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-105
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开第二
届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”），
其中公司出资 3,350 万元，认缴出资比例 67%。具体内容详见公司 2022 年 6 月
22 日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2022-044）。

近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让
控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生将所持的广东立澳 50 万元出资额（占广东
立澳注册资本的 1%，已实缴出资 50 万元）以 353,397.54 元的价格转让给公司，
其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至 68%，广东立澳仍为公司控股子公司。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事已回
避表决。保荐机构出具了相应的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

李国荣：男，中国公民，身份证号：1328261969********。

李国荣不是失信被执行人，公司与李国荣不存在关联关系。

三、关联方基本情况

彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总经理。

赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。
陈和军：男，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司持股 5%以上的股东。

上述人员均不是失信被执行人。

四、交易标的公司情况

1、公司名称：广东立澳油脂有限公司

2、注册资本：5,000 万元

3、统一社会信用代码 ：91440118MABTQ9EB93

4、企业类型：其他有限责任公司

5、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 101 房

6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产。

7、本次股权转让完成后公司股权结构情况如下：

变更前股权结构 变更后股权结构

股东名称/姓名 认缴出资额（万 认缴出资额比 认缴出资额 认缴出资额比
元） 例 （万元） 例

立高食品股份有 3,350.00 67% 3,400.00 68%

限公司

彭裕辉 390.00 ……
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