公告日期：2024-12-03

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-101
南京商络电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司
同日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经半数以上董事推选由董事沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举沙宏志先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简历详见附件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经选举，第四届董事会各专门委员会的人员构成为：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

战略委员会 沙宏志 王六顺、唐兵

审计委员会 文兵荣 王六顺、刘超

薪酬与考核委员会 陈晓东 文兵荣、蔡立君

提名委员会 王六顺 陈晓东、沙宏志

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选聘公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沙宏志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于选聘公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐兵先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于选聘公司董事会秘书的议案》

生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡立君先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于选聘公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡立君先生为公司……
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