公告日期：2024-08-28

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-051
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 全资子公司之间吸收合并事项概述

为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会审
计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议以及 2024 年 8 月 26
日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）吸收合并全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司（以下简称“东之御”）。合并完成后，东之御全部资产、债权债务、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。

本次吸收合并不涉及全资子公司维杰汽车注册资本、经营范围等事项的变更。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

二、 吸收合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司

2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、成立时间：2016 年 12 月 26 日

5、注册资本：12,900 万元人民币

6、法定代表人：罗军

7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一

8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权关系：公司 100%持股

10、主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 69,886.96 66,125.64

负债总额 42,121.49 34,017.63

净资产 27,765.47 32,108.00

项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入 67,494.08 37,195.45

净利润 3,851.30 3,574.34

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：佛山高明东之御汽车用品制造有限公司

2、统一社会信用代码：91440608582980044W

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、成立时间：2011 年 9 月 29 日

5、注册资本：11,000 万元人民币

6、法定代表人：马永涛

7、注册地址：佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路以西、三喜路以南

8、经营范围：生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料（车身铝板、铝镁合金材料）、汽车配件、五金制品、模具、有色金属制品（不含金银饰品）、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股……
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