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公告日期:2024-08-28
证券代码:300978 证券简称:东箭科技 公告编号:2024-051
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 全资子公司之间吸收合并事项概述
为提高运营效率,降低管理成本,进一步优化资源配置,广东东箭汽车科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会审
计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议以及 2024 年 8 月 26
日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司(以下简称“维杰汽车”)吸收合并全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司(以下简称“东之御”)。合并完成后,东之御全部资产、债权债务、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。
本次吸收合并不涉及全资子公司维杰汽车注册资本、经营范围等事项的变更。本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、 吸收合并双方的基本情况
(一)合并方基本情况
1、公司名称:广东维杰汽车部件制造有限公司
2、统一社会信用代码:91440608MA4W3X6Q09
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、成立时间:2016 年 12 月 26 日
5、注册资本:12,900 万元人民币
6、法定代表人:罗军
7、注册地址:佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
8、经营范围:生产、销售:汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品;汽车配件技术研发及售后服务;国内贸易、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权关系:公司 100%持股
10、主要财务数据:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 69,886.96 66,125.64
负债总额 42,121.49 34,017.63
净资产 27,765.47 32,108.00
项目 2023 年 1-12 月(经审计) 2024 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 67,494.08 37,195.45
净利润 3,851.30 3,574.34
(二)被合并方基本情况
1、公司名称:佛山高明东之御汽车用品制造有限公司
2、统一社会信用代码:91440608582980044W
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、成立时间:2011 年 9 月 29 日
5、注册资本:11,000 万元人民币
6、法定代表人:马永涛
7、注册地址:佛山市高明区荷城街道(三洲)兴创路以西、三喜路以南
8、经营范围:生产、销售:汽车轻量化及环保型新材料(车身铝板、铝镁合金材料)、汽车配件、五金制品、模具、有色金属制品(不含金银饰品)、玻璃钢制品、塑料制品(不含废旧塑料,不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花);物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股……
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