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公告日期:2024-08-28
证券代码:300978 证券简称:东箭科技 公告编号:2024-048
广东东箭汽车科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于
2024年8月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
监事会认为:公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
监事会认为:本次吸收合并属于公司下属两家全资子公司之间的吸收合并,有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优化管理结构、提高经营效率、
提升运营质量,符合公司发展战略。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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