公告日期：2024-12-24

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-111
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划

部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本 108,143,525 股剔除公司回购股份数 3,390,550 股后的
104,752,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.102534 元（含税），
共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由 10.02元/股调整为 9.71 元/股。具体内容如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

（二）2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激
励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 7 月 1 日，公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。

（三）2022 年 7 月 7 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。

（四）2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
（五）2022 年 7 月 26 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-041），本激励计划授予的
第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 7 月 28 日。

（六）2023 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，2023 年 4 月 7 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留……
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