公告日期：2024-12-24

华林证券股份有限公司

关于湖北祥源新材科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价
为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万
元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。

根据《湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项 34,808.89 34,808.89
目

新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,944.55

补充营运资金 5,000.00 5,000.00

合计 45,753.44 45,753.44
金专用账户相关开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 13 日，公司募集资金余额为人民币 852.12 万元（含利息
和现金管理收入净额），募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目投资总额 2024 年 12 月 13 日已投入金额

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡 34,808.89 34,044.76
材料产业化建设项目

新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,098.43

补充营运资金 5,000.00 5,000.00

合计 45,753.44 44,143.19

其中，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三
届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，并将节余募集资金 4,156.49 万元（含利息及现金管理收入净额）用于永久补充公司流动资金。
三、本次结项募投项目结项使用情况及节余情况

公司拟将“新材料技术……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。