公告日期：2024-12-24

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-114
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票日期与时间：2025年1月9日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月9日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2025年1月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

非累积投票提案

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分

1.00 已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议 √

案》

以上提案已经由公司于2024年12月20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。上述提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。议案内容详见公司于2024年12月23日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限
制性股票的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委……
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