公告日期：2024-12-10

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-087
中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大

会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第四次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月25日14:30起。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15－15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议 √

案》

2.00 《关于 2025 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理 √

暨关联交易的议案》

3.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为 √

子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

4.00 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》 √

2. 特别提示

（1）上述议案 1 至议案 5 已经 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四
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