公告日期：2024-09-14

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本议事规则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有他
有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员组成

第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立
董事。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召
集人由董事会在委员中任命产生。

第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任
职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（七）董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成委员
会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第十三条 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则
的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十四条 委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议
事规则第十一条规定的相关事项直接作出决议。相关议案需要股东会批准的，应按照法定程序提交股东会审议。

第十五条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司
承担。

第十六条 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名的建议，在无充
分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事候选人予以搁置。

第四章 会议的通知与召开

第十七条 委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会……
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