公告日期：2024-07-02

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-046
债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“金沃转债”转股期限：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；最新
转股价格为 26.93 元/股；债券代码：123163。

2、2024 年第二季度，共有 0 张“金沃转债”完成转股（票面金额共计 0 万
元人民币），合计转成 0 股“金沃股份”股票（股票代码：300984）。合计 510张“金沃转债”完成转股（票面金额共计 5.1 万元人民币），合计转成 1872 股“金沃股份”股票（股票代码：300984）。

3、截至 2024 年第二季度末，“金沃转债”剩余票面总金额为 30,994.90 万
元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意注册，公
司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行了 310.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 31,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 310.00 万张可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“金沃转债”，债券代码“123163”。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“金沃转债”未发生转股。截至 2024 年 6 月 28 日，“金
沃转债”剩余票面总金额为 30,994.90 万元（309.949 万张）。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后

股份性质 （2024 年 3 月 29 日） （2024 年 6 月 28 日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量（股） 比例
（%） 转股 （%）

一、限售条件流通 47,078,208 61.30 - -16,314,604 30,763,604 40.06
股/非流通股

高管锁定股 0 0.00 - 30,763,604 30,763,604 40.06

首发前限售股 47,078,208 61.30 -47,078,208 0 0.00

二、无限售条件流 29,723,664 38.70 - 16,314,604 46,038,268 59.94
通股

三、总股本 76,801,872 100.00 - 0 76,801,872 100.00

三、其他

投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月
12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：浙江金沃精工股份有限公司证券部

咨询电话：057……
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