公告日期：2024-08-24

浙江金沃精工股份有限公司
战略决策委员会工作细则

2024年 8 月

浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则

浙江金沃精工股份有限公司

战略决策委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后设立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管理方面重大问题的议事机构。

第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略决策委员会的产生与组成

第六条 战略决策委员会设立三名委员，其中主任委员一名。

第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分之一。

第八条 战略决策委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第三章 战略决策委员会的职责权限

第十条 战略决策委员会行使下列职权：

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（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）董事会授予的其他职权；

（四）负责法律、行政法规、规范性文件、公司章程授权的其他事项。

第四章 战略决策委员会的议事规则

第十一条 战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。

第十二条 经主任委员或三分之一以上委员提议，可以不定期召开战略决策委员会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，主任委员应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 5 天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

第十三条 战略决策委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十四条 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议
期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。

第十五条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第十六条 战略决策委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十七条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。

第十八条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。

第十九条 会议表决以举手表决、投票表决或通讯表决方式进行。

第二十条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自

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己的意见提出补充或解释。

第二十一条 委员会会议结束，董事会办公室人员应……
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