![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-049
债券代码:123163 债券简称:金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 23 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董
事 9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 7 名,通讯出席董事 2 名),公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司经营的实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》
具体……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。