公告日期：2024-12-25

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098
债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于金沃转债赎回实施的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“金沃转债”赎回价格：100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 24 日

3、停止交易日：2025 年 1 月 13 日

4、停止转股日：2025 年 1 月 16 日

5、赎回登记日：2025 年 1 月 15 日

6、赎回日：2025 年 1 月 16 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 1 月 21 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 23 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“金沃转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 1 月 15 日收市后仍未转股的“金沃
转债”，将按照 100.26 元/张的价格强制赎回，因目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金沃转债”持有人注意在限期内转股，
如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提前赎回金沃转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“金沃转债”的提前赎回权利。现将“金沃转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28 元/股。

2、公司于 2023 年 9 月 22 日实施 2023 年半年度权益分派方案，“金沃转债”
转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月
25 日（2023 年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债
券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。

3、公司于 2024 年 5 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，“金沃转债”转
股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整……
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