公告日期：2024-07-29

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-058
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 7 月 29
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 29 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格。自本次董事会审议通过后
的次一交易日（即 2024 年 7 月 30 日）重新起算，若再次触发“志特转债”转股
价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司股权内部转让的议案》

同意公司以平价转让的方式将全资子公司 GETO GLOBAL SINGAPORE
PTE.LTD.（以下简称“新加坡志特”）100%股权转让给公司全资子公司志特新
材料（珠海横琴）有限公司，转让价款为人民币 13,388,811.82 元。本次系公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会导致公司合并报表范围变更。股权转让完成后，公司对新加坡志特的控制地位不变，其仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日

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