公告日期:2024-08-19
证券代码:300986 证券简称:志特新材 公告编号:2024-065
转债代码:123186 转债简称:志特转债
江西志特新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五
次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达,会议于 2024 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 8 月 19 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形,触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响,公司董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格。自本次董事会审议通过后
的次一交易日(即 2024 年 8 月 20 日)重新起算,若再次触发“志特转债”转股
价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股价格向下修正权利。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
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