公告日期：2024-09-19

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-047

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长孙兴文先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份85,834,540股，占公司有表决权股份总数的61.1804％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份85,376,540股，占公司有表决权股份总数的60.8540％。

通过网络投票的股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1,351,180股，占公司有表决权股份总数的0.9631％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份893,180股，占公司有表决权股份总数的0.6366％。

通过网络投票的中小股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00 关于调整公司董事会人数的议案

总表决情况：

同意85,600,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268％；反对225,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权
9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意1,116,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.6463％；反对225,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的16.6876％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6661％。

议案获得通过。

提案2.00 关于变更公司经营范围的议案

总表决情况：

同意85,642,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763％；反对187,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2189％；弃权
4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意1,159,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.7917％；反对187,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的13.9049％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。

提案3.00 关于修改公司章程的议案

总表决情况：

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