公告日期：2024-12-13

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-062

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议表决如下议案：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：本次会议的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司独立董事的议案 √

2.00 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，前述议案为普通决议事项。《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东需回避表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审……
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