公告日期：2024-12-30

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-064

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长孙兴文先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件
和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份81,606,020股，占公司有表决权股份总数的58.1665％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,232,240股，占公司有表决权股份总数的57.9001％。

通过网络投票的股东64人，代表股份373,780股，占公司有表决权股份总数的0.2664％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份4,293,560股，占公司有表决权股份总数的3.0603％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,919,780股，占公司有表决权股份总数的2.7939％。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份373,780股，占公司有表决权股份总数的0.2664％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意81,455,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161％；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499％；弃权
27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％。

中小股东总表决情况：

同意4,143,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.5041％；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8485％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6475％。

议案获得通过。

提案2.00 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意7,610,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2371％；
反对28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3743％；弃权
29,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％。

中小股东总表决情况：

同意4,235,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6375％；反对28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6684％；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6941％。

就前述议案，公司股东闫学伟、孙兴文、云志、韩凤芝回避表决。

议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：王巍、陆大进

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规……
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