公告日期：2024-10-08

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-045
深圳市创益通技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第四届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8日下午15：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会
工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体各委员会组成情况如下：

序号 委员会名称 委员会成员 主任委员

1 战略委员会 张建明、袁清珂、薛建中 张建明

2 审计委员会 薛建中、杨磊、袁清珂 薛建中

3 提名委员会 杨磊、袁清珂、张建明 杨磊

4 薪酬与考核委员会 袁清珂、薛建中、晏雨国 袁清珂

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张建明先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事
会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，聘任李垚先生为公司研发总
监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止……
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