公告日期：2024-10-08

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-047

深圳市创益通技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日
召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议，
公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。同时，公司第四届董事会设董事长和副董事长各一名，具体组成情况如下：

1、董事长：张建明先生

2、副董事长：晏雨国先生

3、董事会成员

非独立董事：张建明先生、晏雨国先生

独立董事：袁清珂先生、薛建中先生（会计专业人士）、杨磊先生

上述董事会成员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。（董事的个人简历情况详见本公告附件）

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据公司第四届董事会第一次会议决议，选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员及各专门委员会的主任委员。董事会各专门委员会的组成情况如下：

序号 委员会名称 委员会成员 主任委员

1 战略委员会 张建明、袁清珂、薛建中 张建明

2 审计委员会 薛建中、杨磊、袁清珂 薛建中

3 提名委员会 杨磊、袁清珂、张建明 杨磊

4 薪酬与考核委员会 袁清珂、薛建中、晏雨国 袁清珂

公司第四届董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士担任召集人（主任委员），任期与第四届董事会任期一致。

三、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议、职工代表大会决议及第四届监
事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。具体组成情况如下：

1、监事会主席：刘静女士

2、监事会成员

非职工代表监事：刘静女士、贺美兰女士

职工代表监事：莫金堂先生

上述监事会成员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职资格符合《公司法》等相……
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