公告日期：2024-08-30

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-065
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于
2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名（其中独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度
报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业
绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2024〕10035 号，台州欧拉机电有限
公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品
收入 133.70 万元，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制
系统相关产品收入 1,336.85 万元，两期收入合计 1,470.55 万元，超过承诺数1,100.00 万元，超额完成业绩承诺的 33.69%。

鉴于台州欧拉机电有限公司截至 2024 年 6 月 30 日已超额完成业绩承诺，根
据《补充协议二》业绩承诺之约定，张俊杰先生向公司支付补偿金的义务暂不存
在，后续公司将根据台州欧拉机电有限公司 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30
日的业绩完成情况及时履行信息披露义务。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》，拟参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023
年年度利润分配方案已实施完毕，公司本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 10.62 元/股调整为 10.55 元/股。

鉴于公司本激励计划授予后，有 9 名激励……
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