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公告日期:2024-08-30
证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2024-074
债券代码:123160 债券简称:泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 19 日
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为 2024 年
9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系 统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 11 日(星期三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托 书见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股
份有限公司一号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特别事项说明:
1、上述提案需股东大会特别决议通过,须经出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中 小投资者指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法……
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