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公告日期:2024-08-30
浙江泰福泵业股份有限公司
章 程
二零二四年八月
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则...... 42
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称公司)。
公司系由台州谊聚机电有限公司整体变更设立,并在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 913310816100020466。
第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经深圳证券交易所审核同意并报经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行发行注册程序,首次向社会
公众发行人民币普通股 22,700,000 股,于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称:浙江泰福泵业股份有限公司;
英文名称:ZHEJIANG TAIFU PUMP CO,.LTD.
第五条 公司住所:温岭市松门镇东南工业园区(海天名苑小区往东 800
米)
邮政编码:317511
第六条 公司注册资本为人民币 90,800,119 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
根据中国共产党章程,公司设立党组织,加强党组织的建设,充分发挥企业党组织政治核心和政治引领作用。公司各级党组织领导班子分别设党组织书记 1人,为党组织机构负责人,副书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照中国共产党章程等有关规定选举或任命产生;公司党委设立党委办公室,配备专职党务工作人员。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
公司党组织根据中国共产党章程等党内法规履行职责。
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央……
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