公告日期：2024-08-30

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-044
山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）14:30 召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2024 年9月19日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 9月19 日9:15—9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00；
互联网投票系统投票的时间为 2024 年9月19日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年9月10日

（七）出席对象：

1、截至2024年9月10日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案 √

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。议案2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年9月18日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年9月18日17:……
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