公告日期：2024-07-24

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-060
普联软件股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 103 名，代表公司股份数为 81,196,527 股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数 1,900,000 股，下同）的 40.4716％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 13 名，代表公司股份数为 52,327,489 股，占股权登记日公司股份总数的 26.0821％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 90 名，代表公司股份数为 28,869,038 股，占股权登记日公司股份总数的 14.3895％。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 87 名，代表公司股份数为839,196 股，占股权登记日公司股份总数的 0.4183％。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意 81,120,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9068％；反对 22,728
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 52,908 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％。

其中中小股东的表决情况为：

同意 763,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9871％；反对 22,728
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7083％；弃权 52,908 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3046％。

根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：刘允豪、马继伟

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股 东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、普联软件股份有限公司章程。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日

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