公告日期：2024-08-30

国投证券股份有限公司

关于宁波方正汽车模具股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宁波方正部分募集资金投资项目延期的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币 137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。本次募集资金到账时间为 2021年 5月 27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。上述募集资金已专户存储。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元，实际募集资金净额
为 784,279,550.68 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 3 月 23 日，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 3月 23日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。上述募集资金已专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024年 6月 30日，首次公开发行股票募集资金余额为 1,283.96万元（含利息
收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募集

资金金额 资金金额

1 扩建年产 280套大型注塑模具车间及研 3,765.16 3,765.16

发中心项目

2 年增 40套大型注塑模具、60 套吹塑模 5,875.85 4,662.51

具车间技改项目

3 补充流动资金项目 2,422.98 2,422.98

合计 12,063.99 10,850.65

（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 63,303.38 万元（含
利息收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募集

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