公告日期：2024-08-30

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-074
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

基于宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计 2024 年度将新增与福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）发生总额不超过 50 万元的日常关联交易，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。公司 2023 年度与骏鹏通信实际发生的日常关联交易总金额为 0.65 万元。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方永杰、王亚萍、方如玘回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2024年度预计新增关联交易内容和金额

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金 截至披露日已

类别 关联人 内容 定价原则 额或预计金 发生金额（万

额（万元） 元）

向关联方 骏鹏通信 智能装备 市场价格 50 28

销售产品

注：2024年度已发生金额未审计。

2023年度公司向骏鹏通信购买固定资产发生关联交易0.65万元，除此之外，上年度公司与骏鹏通信未发生其他关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：福建骏鹏通信科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100749066618N

3、法定代表人：方如玘

4、注册资本：13,500 万元

5、注册地址：福建省福州市长乐区湖南镇仙富村鹏程路 66 号

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2003-04-29

8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；通信设备制造；其他电子器件制造；照明器具制造；汽车零部件及配件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品研发；模具制造；模具销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

方如玘

100%

宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 1%

99%

福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司

100%

福建骏鹏通信科技有限公司

10、最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 85,436.29
万元，净资产33,371.41万元；2023年度营业收入56,531.71万元，净利润10,483.01万元（注：以上财务数据未经审计）。

11、与公司关联关系：骏鹏通信由公司实际控制人方永杰、王亚萍之女方如玘控制，方永杰担任公司董事长兼总经理，王亚萍担任公司董事，方如玘担任公
司副董事长、担任骏鹏通信执行董事，葛聪丽担任公司监事、担任骏鹏通信监事。
12、关联方履约能力：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况较好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司 2024 年度预计将新增与骏鹏通信发生日常关联交易。业务类型为向关联方销售产品。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，公司 2024 年度内将在上述预计新增的日常关联交易范围内，签订有关协议或合同。

（二）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照同类产品市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
（三）关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的日……
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