公告日期：2024-12-12

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-097
宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2024 年 12
月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司以人民币 34,000 万元向关联方福建省鹏鑫创展新能源科
技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司 40%股权，符合公司中长期发展战略，且交易遵循市场化原则进行，相关交易作价依据第三方评估机构评估结果确定，交易价格公允、合理。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事葛聪丽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日

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