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发表于 2024-12-11 17:53:58 股吧网页版
宁波方正:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-12


证券代码:300998 证券简称:宁波方正 公告编号:2024-097
宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体监事,并于 2024 年 12
月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人,实际出席现场会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为:公司以人民币 34,000 万元向关联方福建省鹏鑫创展新能源科
技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司 40%股权,符合公司中长期发展战略,且交易遵循市场化原则进行,相关交易作价依据第三方评估机构评估结果确定,交易价格公允、合理。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-098)。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事葛聪丽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日

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