公告日期：2024-09-04

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-044

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“益海嘉里”）及 GrandSilver(Laiyang)Co. Limited（以下简称“香港嘉银”）拟将所持有的下述公司股权分别作价 22.90 亿元、32.79 亿元对山东鲁花集团有限公司（以下简称“鲁花集团”、“目标公司”）进行增资。具体持股情况如下：

（1）公司持有襄阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“襄阳浓香”）33%股权、常熟鲁花食用油有限公司（以下简称“常熟鲁花”）33%股权、周口鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“周口浓香”）49%股权和莱阳鲁花丰益塑业有限公司（以下简称“鲁花塑业”）50%股权，前述公司合称为“参股公司”；

（2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“莱阳浓香”）49%股权和山东鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“山东浓香”）49%股权。
本次交易完成后，公司持有鲁花集团 10.9536%股权，香港嘉银持有鲁花集团 15.6864%股权。

公司于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第二十二次会议审议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 KuokKhoonHong（郭孔丰）、PuaSeckGuan（潘锡源）、TongShaoMing（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议并取得全体独立董事的同意。

公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益營銷
（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”）持有香港嘉银 51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银 49%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次投资为与关联方的共同投资，
构成关联交易。

根据《上市规则》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易项下的参股公司的股权过户及变更登记，将在获得国家主管机关的批准后予以实施。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：Grand Silver (Laiyang) Co. Limited

2、注册地址：Suite No.A, 11/F., Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong

3、已发行股本：300 万港币

4、成立日期：1990 年 11 月 30 日

5、主营业务：投资控股

6、与公司的关联关系：公司控股股东丰益香港持有香港嘉银 51%的股份，为本公司关联方，符合《上市规则》7.2.3 条第（二）项规定的情形。

7、香港嘉银不是失信被执行人。

（二）香港嘉银最近一年又一期的财务数据

2023 年度，香港嘉银无营业收入，净利润为 0.91 亿港元；2024 年 3 月 31
日，香港嘉银净资产为 29.15 亿港元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的资产概况

公司本次以持有的襄阳浓香 33%股权、常熟鲁花 33%股权、周口浓香 49%
股权和鲁花塑业 50%股权对外投资，截至 2024 年 3 月 31 日，前述股权的账面
净值和评估价值为：

单位：人民币亿元

交易标的 账面净值 评估价值

襄阳浓香 33%股权 7.71 9.44

常熟鲁花 33%股权 2.08 3.03

周口浓香 49%股权 7.72 9.11

鲁花塑业 50%股权 ……
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