公告日期：2024-11-29

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-066
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决
定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 深交所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：采用等额选举

1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 √ 应选人数（6）人

1.01 选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第三届董事 √

会非独立董事

1.02 选举 Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第三届董事会 √

非独立董事

1.03 选举穆彦魁先生为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举牛余新先生为第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为第三届董事会 √

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