公告日期：2024-11-29

中信建投证券股份有限公司

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对益海嘉里使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为1,369,293.81万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议、于2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。变更涉及9个募投项目，涉及实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调整及项目投资金额对应调整。详见公司于2021年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议、于2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司太原“益海嘉里集团粮油深加工项目”的变更。此次变更涉及项目加工能力调整及项目投资总金额对应调整。详见公司于2021年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，同意公司“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、太原“益海嘉里集团粮油深加工项目”、“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、合肥“米、面、油综合加工一期项目”4个募投项目实施内容变更及投资额（含募集资金）调整；同意公司昆明“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）食品工业有限公司”2个募投项目募集资金调整；同意公司新增全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目为新的募投项目。详见公司于2022年12月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经上述调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币千元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

号 投资金额

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000

2 益海嘉里集团粮油深加工项目 837,175 600,000

（项目位于太原市）

3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 941,427 742,938

（项目位于温州市）

4 米、面、油综合加工一期项目 980,699 800,000

（项目位于合肥市）

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