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公告日期:2024-08-22
证券代码:301002 证券简称:崧盛股份 公告编号:2024-040
债券代码:123159 债券简称:崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议于 2024 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开,会议通知及会议资料于
2024 年 8 月 9 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议、审慎表决后,依照有关规定形成以下决议:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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