公告日期：2024-09-02

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-046
浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未存在否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：董事朱中萍先生

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 83 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,515,829 股，占公司有表决权股份总数的77.5165%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,968,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.4361%；通过网络投票的股东共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,547,829 股，占公司有表决权股份总数的 12.0804%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 75人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,672,829 股，占公司有表决权股份总数的 4.4988%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

独立董事候选人吴志新先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决情况：

同意 80,514,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983％；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东表决情况：同意 4,671,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9700％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0278％。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意。该议案已获通过。

三、律师出具的法律意见

上海兰迪律师事务所的张小英律师、费佳蓓律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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