公告日期：2024-10-01

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-053
浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅俊女士符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人傅俊女士未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉益股份”）其他独立董事的委托，
独立董事傅俊女士作为征集人就公司拟于2024 年 10月 18 日召开的2024 年第三
次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事傅俊女士，其基本情况如下：

傅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计
师、注册税务师、注册会计师。2008 年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事
务所审计主审；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管
理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财
务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监；现任公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。

3、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

二、征集人声明

本人傅俊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的公司
2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

三、征集表决权的具体事项

1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人针对 2024 年第三次临时股东大会中拟审议的如下议案向公司全体
股东公开征集委托投票权：

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024……
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