公告日期：2024-10-10

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-025
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
八次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至
各位董事。

2、本次董事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：00 时在公司会议室以现场及通
讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席
董事 4 人，通讯出席董事 7 人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届非独立董事会候选人进行资格审查并审
议通过，拟提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女士、何天军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

为确保董事会的正常运作，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1-1 提名何建平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-2 提名李健女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-3 提名骆波阳先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-4 提名董晓昆女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-5 提名孙百芸女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-6 提名张传红女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-7 提名何天军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，拟提名杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年（其
中周颖女士 2019 年 8 月 8 日至今任公司独立董事，任期自股东大会选举通过之
日起至 2025 年 8 月 7 日），本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的
情况。第四届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。

为确保董事会的正常运作，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

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