• 最近访问:
发表于 2025-01-07 18:15:27 股吧网页版
宏昌科技:2025年第一次临时股东大会决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-08


证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-002
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

(1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 7 日 15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日(周二)上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日(周二)9:15至15:00期间的任意时间。

(3)会议召开地点:浙江省金华市婺城区新宏路788号。

(4)会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
(5)会议召集人:董事会召集。

(6)会议主持人:公司董事长陆宝宏先生主持。

(7)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 83 名,代表有表决权的股份数76,180,992.00 股,占公司有表决权股份总数的 68.7970%,其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名,代表有表决权的股份数75,986,400.00 股,占公司有表决权股份总数 68.6213%;

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 77 名,代表有表决权的股份数194,592.00 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1757%;

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东,以下同)共 77 名,代表的股份数 194,592.00 股, 占公司有表决权股
份总数的 0.1757%;

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 76,107,396.00 股,占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.9034%;反对 69,496.00 股,占出席会议股东所持的有表决权股份总数
的 0.0912%;弃权 4,100.00 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有的有表决权股份总数的 0.0054%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 120,996 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1793%;反对 69,496 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7137%;弃权 4,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1070%。

三、律师出具的法律意见

综上所述, 本所律师核查后认为,本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合
法、有效。

四、备查文件:

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500