公告日期：2024-08-28

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-073
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 2 月 5
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常
关联交易金额不超过 89,989 万元。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年度公司向关 联方北京迈迪中康科技有限公司采购商品金额不超过 8,250 万元。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、以赞成 6 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案》，关联董事付钢、朱晓卫、张圆已回避表决。该议案已经第三届董事会第 七次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核 查意见。

本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。

（二）预计日常关联交易的增加情况

2024 年预计 2024 年预计 2024年 1-6月
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 交易金额 调整金额 交易金额 已发生金额
类别 内容 定价原则 （调整前） （万元） （调整后） （万元）
（万元） （万元）

向关联方 安士制药（中 采购商品 市场价格

采购商品 山）有限公司 44,779.00 8,783.00 53,562.00 23,802.06

向关联方 青岛五维康科 采购商品 市场价格

采购商品 技有限公司 444.00 973.00 1,417.00 85.43

向关联方 安士制药（中 品牌服务 市场价格

提供劳务 山）有限公司 18,942.00 1,882.00 20,824.00 8,719.98

总计 64,165.00 11,638.00 75,803.00 32,607.47

二、关联人介绍和关联关系

（一）安士制药（中山）有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王武平

注册地址：中山市国家健康科技产业基地

注册资本：2,665.738 万人民币

经营范围：许可项目：药品生产（除中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术

的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品零售；药品进出口；药品委托生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干

细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；非居住房地产租赁；机械设备……
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