公告日期：2024-08-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-055
广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9
月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选 6 人
立董事的议案》

1.01 《选举崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举谭炳文先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举崔梓华女士为第四届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举潘展华先生为第四届董事会非独立董事》 √

1.06 《选举陈碧华女士为第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选 3 人
董事的议案》

2.01 《选举聂织锦女士为第四届董事会独立董事》 √

2.02 《选举刘金平先生为第四届董事会独立董事》 √

2.03 《选举宋文吉先生为第四届董事会独立董事》 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选 2 人
工代表监事的议案》

3.01 《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》 √

3.02 《选举陈秀文女士……
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