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公告日期:2024-08-27
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2024-055
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会。公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 9
月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 13日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点:广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室(佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号)。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(提案 1、2、3 为等额选举)
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选 6 人
立董事的议案》
1.01 《选举崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举谭炳文先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举崔梓华女士为第四届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举潘展华先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈碧华女士为第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选 3 人
董事的议案》
2.01 《选举聂织锦女士为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举刘金平先生为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举宋文吉先生为第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选 2 人
工代表监事的议案》
3.01 《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举陈秀文女士……
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