公告日期：2024-08-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-054
广东申菱环境系统股份有限公司

关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26
日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司修改公司经营范围情况

根据公司战略规划及经营需要，拟将经营范围修订如下：

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检
验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、 司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、
财务总监、董事会秘书。 总经理（总裁）助理、财务总监、董事会秘
书。

第十三条 公司经营范围为：一般项目：制 第十三条 公司经营范围为：一般项目：制
冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售； 冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；机械设备研发；通用 销售；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备 设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设 制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备 备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护 修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、 （不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设 金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运 计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备 行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统 销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自 集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务； 动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的 软件开发；软件销售；物联网技术研发；物项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 联网技术服务；物联网设备制造；物联网设许可项目：特种设备制造；特种设备安装改 备销售；物联网应用服务。（除依法须经批造修理；电气安装服务；各类工程建设活动； 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化 活动）许可……
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