公告日期：2024-07-03

关于英诺激光科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1592 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）38,000,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易
所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 113,645,082 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 151,645,082 股。其中，无流通限制及限售安排股票数量为32,427,666 股，占发行后总股本的比例为 21.3839%，有流通限制或限售安排股票数量 119,217,416 股，占发行后总股本的比例为 78.6161%。

（二）上市后历次限售股解除限售情况

1、2022 年 1 月 6 日，公司首次公开发行网下配售限售股全部解除限售并上
市流通，股份数量为 1,772,334 股，占公司本次解除限售后总股本的 1.1687%。
本次解除限售后，公司总股本为 151,645,082 股。其中，有限售条件股份数
量为 117,445,082 股，占公司总股本的 77.4473%，无限售条件流通股数量为34,200,000 股，占公司总股本的 22.5527%。

2、2022 年 7 月 6 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发
行战略配售全部股份解除限售并上市流通。此次解除限售的股份数量总计35,895,082 股，占公司本次解除限售后总股本的 23.6705%。其中，首次公开发行前已发行股份限售股份数为 32,095,082 股，占公司总股本的 21.1646%；首次公开发行战略配售股份数为 3,800,000 股，占公司总股本的 2.5059%。

本次解除限售后，公司总股本为 151,645,082 股。其中，有限售条件股份数
量为 81,550,000 股，占公司总股本的 53.7769%，无限售条件流通股数量为70,095,082 股，占公司总股本的 46.2231%。

（三）本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司分别于 2022 年 5 月 16 日和 2022 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十九
次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用以稳定股
价、维护广大投资者利益。截至 2022 年 8 月 31 日，公司上述股份回购方案已实
施完毕，在回购期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 133,600 股。

2022 年 9 月 9 日，公司将上述回购股份全部予以注销，此次回购股份注销
完成后，公司总股本由 151,645,082 股减少至 151,511,482 股。

除上述回购注销外，公司自上市之日以来未发生股份增发及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等其他导致公司股份变动的情形。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 151,511,482 股 1。其中，有限售条件
股份数量为 81,569,125 股，占公司总股本的 53.8369%；无限售条件流通股数量为 69,942,357 股，占公司总股本的 46.1631%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1 截至本核查意见出具日，公司总股本为 151,511,482 股，其中公司回购专用证券账户持有 653,100 股。公
司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，为
维护公司价值及股东权益，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份。截至 2024 年 5 月 18
日，上述股份回购方案已实施完毕，共回购公司股份 653,100 股，该等回购股份目前留存于公司回购专用证券账户内。

（一）本次申请解除股份限售……
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